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一周调查两次,大股东被传唤。比特亨后来怎么

作者:张盖娟@链闻

自9月份以来,头部交易所已全面拥抱DeFi,这已成为市场的最新热点。然而,韩国最大的交易所比特亨(Bithumb)却以另一种姿态站在了舆论的风口浪尖。在短短一周内被搜查了两次,其大股东被警方传唤调查。比特亨后来怎么样了?

据《首尔新闻》获得的消息,9月2日,首尔警方搜查了韩国最大的交易所Bithumb,查找涉嫌欺诈等行为。警方称,比亨大股东李正勋(同时也是比亨控股、比亨股东和运营实体比亨韩国的董事长)涉嫌欺诈和跨境转移资产。此次搜索与2018年10月比特币BXA发行有关,当时比特币李正勋(也是比特币控股和比特币韩国的董事长)与BK集团总裁金炳建协商出售比特币股份。

BXA投资者指责李正勋、金炳建等人以BXA将在比特币交易所上线的名义预售价值约300亿韩元的代币,但他们实际上并没有上线,因此给他们造成了巨大损失。除诈骗指控外,李正勋还涉嫌非法跨境转移资产等违法行为。

7日,首尔警方对包括朝鲜比洪堡在内的两个地方进行了额外搜查,以获取有关BXA代币的相关信息。警方相关消息称,实质性的查封搜查活动已经结束,警方计划通过掌握的信息传唤李正勋等相关人员进行调查。此后不久,韩国监管机构没收了金炳金持有的比特币股份。

据韩联社收到的最新消息,上周,首尔警方传唤李正勋进行调查,重点是诈骗指控。此外,截至目前,警方尚未传唤与李正勋一起被指控的BK集团总裁金炳建。

其实早在去年12月,李正勋和金炳建就被控诈骗等行为。这件事的前因后果是什么?会对Bithumb业务乃至整个加密领域产生负面影响吗?柴文对此进行了总结,并将结合近几个月比特亨的经营业绩来尝试回答。

碧亨为什么会被警方调查?

对李正勋的诉讼主要是由于BK集团子公司BTHMB Holdings发行BXA代币后,Bithumb发起Bithumb的提议未获成功,收购不成功导致BXA代币暴跌,是BTHMB Holdings的最大股东。柴文梳理了诉讼的前因后果。

2018年10月,比特亨最大股东比特亨控股(原BTC控股公司,此前持有比特亨76%的股份)同意将其50%加1%的比特亨股份出售给金炳建旗下的BK环球财团,总收购金额约为4000亿韩元(约3.52亿美元)。

2018年底,BK集团总裁金炳建签署收购比亨股份协议后,在新加坡成立BTHMB控股(BXA财团)发行BXA代币。

代币发行后,包括比亨伯在内的12家交易所组成了交易所联盟,并开始以BXA的名义出售BXA代币,作为交易所联盟的主要代币。BTHMB Holdings通过新加坡代币销售平台为海外机构投资者进行私募,筹集300亿韩元。但这些资金主要来自韩国国内投资者。

BXA宣传视频,来源:德森特

此后,比特亨计划通过反向合并在美国上市。去年1月,美国上市公司区块链工业(Blockchain Industries)和英国烟草控股有限公司(BTHMB HOLDINGS)签署了一份具有约束力的合并意向书。合并后的实体将被称为区块链交换联盟(BXA)。但此后,交易双方均未披露相关进展公告。

出人意料的是,截至2019年9月底,BK环球财团并未完成对比特亨收购的剩余金额(约2.52亿美元)的支付。此外,自那以后没有媒体报道BK环球财团支付了最终款项。然而,值得注意的是,它是BXA官方网站上比洪的控股股东。

BXA官网截图

由于交易所联盟的计划几乎泡汤,BXA代币价格较私募价格暴跌99%,几乎为零。因此,BXA投资者通过刑事诉讼指控金炳建和李正勋欺诈。

2019年12月,韩国律师事务所OhKims Law Company代表60多名BXA代币投资者指控金炳建和李正勋(当时为比洪姆咨询公司)欺诈。李正勋也是BTHMB的最大股东。金炳建、李正勋负责发放BXA代币,当事人主张损失78亿韩元。据BXA投资者称,虽然BXA不是比特币发行的代币,但比特币控股通过这种方式向投资者宣传。

至于指控的细节,区块链媒体德尚特(Decenter)表示,一些BXA投资者表示,他们错误地认为BXA代币是由比特币发行的。2019年1月,比特亨宣布加入BXA,并计划在其交易平台上首次推出BXA代币(该公告已被删除)。

目前bitthumb的立场是“BXA是BTHMB控股发行的代币,与bitthumb无关。李正勋此前也澄清“他从未参与发行BXA。虽然在收购过程中,有人表示将提议比亨推出BXA代币,但比亨韩国的上海货币审查委员会未能通过该提议,因此它失败了。

除了金炳建,为什么BXA令牌投资人把李正勋当成主要负责人?

那么为什么BXA令牌投资人把金炳建和李正勋作为此次事件的主要负责人呢?众所周知,金炳建在BXA代币问题上一直发挥着主导作用。但与此同时,Decenter表示,李正勋在关联公司的股权结构中也发挥了相当大的作用。

根据新加坡会计和企业管理局(ACRA)的注册信息,百达翡丽控股的最大股东是百达翡丽科技,拥有百达翡丽控股95.8%的95.8%股份。百达翡丽科技的主要股东是百达翡丽集团,由顾问李正勋和董事长金炳建领导,分别拥有百分之49.997和49.991的股份。

金炳建、李正勋关联公司股权结构图:连锁新闻

可见,李正勋在SG脑科的持股比金炳建略多。因此,投资者认为,BTHMB控股背后的真正所有者在一定程度上是李正勋。

比特亨复杂的股权结构

另一方面,比特亨交易所的股权结构也非常复杂。目前,关于比特亨的最大股东是谁,争议很大。

今年4月,李正勋针对韩国通过的特别金融法修正案,宣布正式加入比特亨控股和比特亨韩国的董事会,并将履行大股东职责。关于是否是比特亨的实际所有人,李正勋表示,“比特亨是由专业管理团队独立运营的公司。很长一段时间,我只是作为大股东参与了关于比特亨的重大决策。

李正勋进一步解释说,由于碧鸿控股与BK集团的收购交易受阻,碧鸿的股权结构看似复杂,计划近期对公司股权结构进行简化和披露。

这起诉讼背后比亨的业务进展和收入表现

今年,比亨在美国借壳上市失败后,仍在积极寻求上市。今年7月,比特亨韩国通过三星证券寻求首次公开募股。

关于公司管理制度,比亨的一位知情人士早前表示,比亨的内部管理制度是完善的,所以即使BK环球财团收购失败,也不会对公司造成任何影响。

另一方面,比特亨的市场份额也不断取得突破。以太网实验室(EtherLab)发布的2020年8月韩国交易所网站访问报告显示,在过去三个月中,Bithumb的月平均访问量为468.3万次,排名第一,其次是Upbit(432.5万次)、Coinbit(196.7万次)和Coinone(124.3万次)。其中,自6月份以来,比特亨的访问量每月增加约100次,6月至8月的访问量分别为345.1万次、482.7万次和577.4万次。

从交易量表现来看,比特亨在韩国加密货币市场上一直稳居第一。根据Coingecko提供的数据,在过去24小时内,Bithumb的交易量达到近3.1亿美元,交易量在全球交易所中排名第25位。从交易量的表现来看,诉讼事件对Bithumb的影响不大,消息传出后交易量一直稳定在长期平均水平之上。

Bithumb近3个月的交易量数据,来源:Coingecko

此外,今年5月比特亨股东维迪特公司披露的报告显示,今年第一季度比特亨韩国销售额448.37亿韩元,营业利润283.29亿韩元,净利润228.02亿韩元,实现了去年销售额31%,营业利润41%,净利润61%的业绩。

从比特亨的业务进展和营收表现数据可以看出,去年12月开始的诉讼对比特亨并没有太大影响。柴文将跟踪比洪姆调查的最新进展。

参考文章:1.https://www.decenter.kr/newsview/1vs24rcgoj2.https://decenter.kr/newsview/1z1k8ddhuv3.https://www.Seoul.co.kr/news/newsview.php? id=20200902500113 wlog _ tag 3=nav 4.https://www . sedaily.com/NewsView/1Z7RIKJAK 5.https://www . yna . co . kr/view/AKR 20200918092300004?input=1195m 6.https://www . Bloomberg.com/news/articles/2018-10-12/整形外科医生-buys-3.52亿-stake-in-Korea-crypto-exchange 7.https://www . access wire.com/53338/block chain-Industries-Signs-Binding-LOI-With-BTHMB-HOLDINGS

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