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上线12小时,诈骗1439万。采矿时要小心这些骗�

在目睹了DeFi的凶猛之后,投资者可能会感受到YFI的奇迹,感受到yffi的强大,也可能会在面对yffi蹩脚的骗局时哭笑不得。

事实上,随着DeFi的普及,不仅越来越多的投资者涌入,骗子也纷纷进来浑水摸鱼。他们利用DeFi的各种热点欺骗世界,进行诈骗。

作为普通投资者,面对各种骗局,学习如何在币圈生存,看透各种骗局,防止被收割,也许是我们最重要的事情。

骗子疯了,翡翠项目骗局的神反了。9月9日,EOS的流动性挖掘如火如荼。当EOS矿商忙于采矿,对自己未来的收入沾沾自喜时,一个不幸的消息在EMD社区爆发,很快惊动了整个货币圈。

有用户发现EOS中排名第一的DeFi产品“祖母绿明”的网站打不开,怀疑是在跑路。随后,创始人立即清空了该项目的资金池,并转移了资本价值为250万美元的代币,包括49万美元的EOS和78万USDT(5.6万DFS被开发商冻结),总价值约为1439万元,通过DeFiBox出售,成为EOS上的第一个移动采矿项目。

与此同时,在翡翠项目方的电报群中,管理人员正在疯狂踢人,不想留下任何线索,以免资金转移过程中出错。

创始人从现金流池中偷了代币

据了解,该项目从一开始就号称是陶娃最新的项目,代币EMD将以比特币和YFI的形式发行。没有创始人,没有投资人,没有增发,没有前期挖掘,9月8日晚8点开始第一次挖掘。

但与其他陶瓦项目不同的是,翡翠是一个超权威的项目,很多有识之士怀疑一开始就存在资金被卷走的风险。

不出意外,跑了12个小时,玉项目党跑了。

项目跑路后,大部分受害者把钱转到骗子的地址,备注想取回代币。从备注中的汉字可以明显看出,项目方和用户都是中国国籍。

后来有用户开始成立维权小组,报警求助。

恳求说谎者返回令牌用户的消息

9月9日9: 46,部分用户发现可以小额提现。这时候有用户在不停的收费,不清楚项目方跑了没有。此时池中约有1万个EOS。

由于大量用户维权,TP Wallet展开深入调查,事件很快有了突破。TP钱包通过技术手段定位骗子的IP和移动设备的关键信息,并与安全公司一起发现更多骗子的信息。通过这些关键信息和转账票据,TP Wallet迅速与翡翠项目方取得联系并进行谈判。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

显然,1439万元足够翡翠项目方坐10年以上的牢了。

最终在9月10日下午17:19,翡翠项目方迫于压力,同意归还资产,并在Coinswitch交易近12万EOS。

但前提是停止调查,否则私钥会被销毁,这些EOS也会进入黑洞地址。

骗子返回的EOS数量的详细信息

用户被盗后仅一天,事件就有了新进展:9月10日返还261,595 EOS和56,000 DFS,9月11日诈骗者先后三期返还7,156、10,707和10,685 EOS,共计28,548 EOS,约合人民币903万元。

这件事提醒我们,移动开采虽然火热,但项目跑路的情况很少。但也要注意项目是否通过安全审核,智能合同是否有时间锁定,超级权限是否转移,是否有多次签约。尽量选择可靠的开采项目,确保委托人的安全。

钓鱼型众筹骗局,每天骗局超过20万。最近YFI系统经历了特别强劲的上涨,最高价达到了1YFI=4BTC,成为今年涨幅最大的万倍币之一。随后的YFI分叉工程YFII也经历了一次暴涨,即将进入千倍时代。

除了黑客,DeFi的流行吸引了各种骗子,他们利用DeFi上火热的YFI项目,精心设计骗局进行诈骗。

例如YFIii跟随yfi和yfIIi。

根据项目方的说法,用户只需填写以太网地址或邀请新用户即可获得YFIII,也可按1ETH=90YFII的比例加注YFIII。

其实空投只是一个骗局的掩饰,通过各种毛线和用户的手传播消息。骗子的主要目的是吸引用户参与邰方的众筹。因为这种骗局第一次出现,很多用户想早点拿到筹码,获得高额利润,很快就有很多用户上当了。

以太网浏览器上骗子yf3众筹地址之一

我们可以通过Ethereum的block浏览器查询链中的数据,发现骗子的Ethereum地址已经超过109 ETH。仍然有受骗的投资者对诈骗的ETH地址进行收费,骗子为了躲避追踪,中途多次更改ETH地址,所以受骗的ETH数量远不止109个,骗子仅一天就侵吞了价值27万的ETH。

新空投钓鱼诈骗项目YFIM

巧合的是,yf3旁边还有一个叫YFIM的骗局。与以往的骗局不同,这次在疯狂的安利项目中出现了一种“信任”,诱导用户参与。空投也是如此,允许用户独立传播,参与众筹项目。

YFIM众筹的ETH地址信息

但是这个骗局很快被发现,很少有用户上当受骗。从链中数据来看,只有6笔交易记录,这个骗局没有大规模欺骗用户。

奇迹般的YFI只有一个,但是打着YFI的幌子的山寨项目不止一个,以后可能还会有更多。

投资者在投资时必须睁大眼睛。

关注Uniswap上的各种假币现象。骗子通常会用相似的名字迷惑用户,所以很容易买到假币。买代币的时候一定要注意智能合同地址,确认后再买。

目前只要在BitKeep上查一个DeFi币,就可以看到一个币有好几个相同的名字,其中有很多假币。因此,如果用户想交易,他们必须通过合同地址找到真正的货币。

另外,Uniswap上还有一个更巧妙的小把戏,在合同中可以修改一些代币,只能买不能卖,会造成代币不断上涨的假象,吸引更多用户被骗入场。

除了识别假的YFI骗局,投资者还应该警惕其他骗局,如糖果空投。

从钱包开始,imtoken假钱包新骗局

骗子发布的Imtoken假简讯

糖果空投诈骗早就出现了,从2017年开始,各种社团、电报团体也经常出现。以前我们是通过添加令牌地址来获取空投,最后诱导用户将ETH键入ETH地址来获取空投。现在,骗子们升级了他们的把戏。抢夺Poca和imtoken钱包的人气,然后用假钱包进行诈骗。

为了吸引用户,宣传头条是Poka的转账功能开启,质押DOT可以获得KSM等空投代币,但事实并非如此。

项目与博卡无关,只是单纯用来增加信任。骗子还在截图中给用户展示了空投奖励,让活动显得真实,从而诱导用户下载假钱包并充值。

这份虚假声明显示,用户只能通过将空投价值硬币存入以太博物馆来获得它们。他们存的越多,得到的代币就越多。只有前200名的用户才能参与一次,可以在他们的钱包里存入一个ETH获得价值币。

骗子描述的储蓄ETH和发送价值货币的细节

其实很容易看出ATOM根本不在Ethereum链中,骗子们只是想蹭蹭短期涨幅比较大的令牌热点,从一开始就把爪子伸向贪婪的用户。

Imtoken正式提醒用户假钱包的细节

Imtoken的一名官员也就几个骗局发表了声明。骗子的目的是让用户使用假钱包,然后围绕假钱包窃取用户资产,或者窃取私钥,这样用户充值的资产也可能被转移。

除了空投糖果,最近由于流动性挖掘,ETH的燃气费大幅上涨。因此,关于如何使用imtoken降低矿工费用的在线教程已经推出,以诱使用户下载假钱包。

但是众所周知,Gas是根据Ethereum网络的拥塞情况而变化的,所以每当Gas矿工的打包速度降低,就会变慢,所以这个噱头也是假的。

imtoken发布的虚假官网地址详情

除了糖果空投和汽油费减少骗局,甚至imtoken的钱包地址也可能是假的。这主要是因为imtoken钱包的基础用户比较多,而诈骗者主要是骗ETH,所以选择围绕imtoken钱包设计一系列骗局。

Imtoken骗局很好识别,只要从官网下载就可以了。最重要的是不要贪多,容易相信一些项目,把钱放进指定的ETH钱包里。最好的办法是先搞清楚是不是骗局再做决定。

捂钱包近年来,投币集团的骗子越来越猖獗。虽然各种骗局都没有太大的变化,但是由于白入场券太多,难免会被骗,维权无门。

对于用户来说,被骗只是认知有限,经验不足,贪婪所致。

比如翡翠的骗局主要源于我们对风险的轻视,流动性挖掘依然是币圈最大的热点。从ETH到wave field,到EOS,甚至台币的国内链和公链,每一个链都会有不同的玩法,但是骗局往往隐藏在其中,难以识别。

飞钓是比较新的诈骗类型,但一般比较好区分。目前,项目众筹将在正式的官方平台上公布,而这种骗局正在广泛传播。只要传播速度快,受众就多,用户总会上当。

Imtoken假钱包是为了监视交通入口。目前ETH链中的物品比较普及,使用Ethereum钱包的用户明显增多。骗子还是可以通过找这个机会骗新来的。

各种骗局逐渐升级。如果很多骗局只看表面,没有深入了解,用户就很难分辨真假项目。尤其是有很多新的公链项目出来,这对新用户来说是一个挑战。所以我们需要不断的学习,提高自己的认知水平,找出这些骗局的原理,才能在众多骗局的币圈里立于不败之地。

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